公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-026

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：田运红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为全资子公司武汉市小田冷链物流有限公司与平安国际融

资租赁（天津）有限公司之间的《售后回租赁合同》提供连带责任保证》议

案

1.议案内容：

公告编号：2019-026

公司为全资子公司武汉市小田冷链物流有限公司（融资租赁承租人）履行其

与平安国际融资租赁（天津）有限公司（融资租赁出租人）之间的《售后回租赁合同》提供连带责任保证，合同协议价款为4,990,000.00元，合同期限为24个月。根据以上担保内容，公司将与平安国际融资租赁（天津）有限公司（融资租赁出租人）签订《保证合同》（编号：2019PAZL(TJ)0100663-BZ-01）及其他相关合同、协议和书面文件。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限

公司融资》议案

1.议案内容：

公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资，融资金额为5,176,738.00元，有效期限为36个月，根据以上融资需求，公司将与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订《融资租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款》议案1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请500万元人民币的贷款，贷款期限为三年。本次贷款拟用于补充公司流动资金。具体以公司和银行最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会决定公司债权融资事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请股东大会授予公司董事会决定公司债权融资事宜的权限，具体为单项金额不超过6,000.00万元的债权融资由公司董事会决定，融资类型包括向金融机构申请贷款、授信额度，以及向融资租赁公司融资；授权期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2019年6月4日召开公司2019年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意……
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