公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-028

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田运红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数19,153,476股，占公司有表决权股份总数的80.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融
资》议案
1.议案内容：
公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资，融资金额为5,176,738.00元，有效期限为36个月，根据以上融资需求，公司将与平安国际融资租

公告编号：2019-028

赁（天津）有限公司签订《融资租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件。
2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会决定公司债权融资事宜的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请股东大会授予公司董事会决定公司债权融资事宜的权限，具体为单项金额不超过6,000.00万元的债权融资由公司董事会决定，融资类型包括向金融机构申请贷款、授信额度，以及向融资租赁公司融资；授权期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。
2.议案表决结果：

同意股数19,153,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《深圳小田冷链物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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