公告日期：2025-06-27

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国康富国际租赁股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 户，持有表决权的股份总数1,355,070,700 股，占公司有表决权股份总数的 54.2480%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 16 户，持有表决权的股份总数 48,894,007 股，占公司有表决权股份总数的 1.9574%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,308,671,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.5759%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.4241%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<中国康富 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,308,671,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.5759%；反对股数 46,398,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.4241%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1.议案内容：

2024 年公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，具体内容
详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的公告——中国康富国际租赁有限公司《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,025,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.1186%；反对股数 39,045,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.8814%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于申请直接融资注册额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司，下同）业务发展规模及全年还贷计划，为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，现申请注册境内外直接融资产品，
最大注册额度不超过 800 亿元，包含服务内外部央国企类 REITs 额度 400 亿元和
中国康富自身发行产品额度 400 亿元，中国康富自身发行直融产品，品种包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、资产支持证券、资产支持票据、类 REITs、私募 REITs 等。

建议同意公司择机注册人民币不超过 800 亿元直接融资产品；在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理直接融资有关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,316,525,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.1555%；反对股数 38,545,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.8445%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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