公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-035

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年公司工资总额的议案》
1.议案内容：

根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于<优化公司工资总额管理机制》的议案>的相关要求，在 2024 年公司业绩考核结果的基础上，公司拟定了 2024 年核定工资总额、实发工资总额和储备金金额。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-035

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议高级管理人员 2024 年度考核结果及绩效薪酬兑现的议案》
1.议案内容：

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员管理办法》的相关规定，公司开展并完成了 2024 年度高管人员年度考核工作，并依据考核结果拟定了 2024 年高管人员绩效薪酬兑现建议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于高级管理人员 2021-2023 年任期考核结果及任期激励兑现的议案》
1.议案内容：

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员管理办法》的相关规定，公司开展并完成了高管人员 2021-2023 年任期考核工作，并依据考核结果拟定高管人员 2021-2023 年任期激励兑现建议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

（四）审议通过《关于审议高级管理人员 2025 年度考核工作方案的议案》
1.议案内容：

按照《中国康富国际租赁股份有限公司高级管理人员管理办法》相关规定和公司董事会要求，公司研究制定了高级管理人员 2025 年度考核工作方案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议议题《关于推荐孙涛先生为公司董事的议案》，会议时间和会议地点另行通知。

根据公司股东 Kaiser Leasing (HK) Company Limited 出具的《关于推荐
中国康富董事的函》，Kaiser Leasing (HK) Company Limited 推荐孙涛先生为
公司董事会董事，周巍先生不再担任中国康富国际租赁股份有限公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任孙涛先生为公司第三届董事会董事，有效期自股东会审议通过之日起三年。孙涛不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

孙涛个人简介：孙涛，男，1979 年 7 月出生，中国香港籍，北京对外经济
贸易大学经……
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