公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-041

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议调整出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

见公司 2025 年 12 月 16 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司出售资
产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

关联董事姚敏、曲怀国回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
1.议案内容：

见《中国康富国际租赁股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号2025-043)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

见《中国康富股东会议事规则》(公告编号 2025-044)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

见《中国康富董事会议事规则》(公告编号 2025-045)
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议议题如下：

1.《关于修订公司<章程>的议案》；

2.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

3.《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

4.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。