公告日期：2025-12-16

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“中国
康富”或公司）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司<董事
会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案
尚需提交公司股东会审议。

二、分章节列示主要内容

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国康富国际租赁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二章 董事

第二条 董事任职资格

公司董事应为自然人，董事的任职资格须符合《公司法》等中国法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统挂牌公司（以下简称“全国股转公司”）及公司章程的有关规定。以下人员不得担任公司董事：

(1) 具有《公司法》等中国法律法规规定的不得担任公司董事、监事、经理
的情形；

(2) 最近 3 年受到过证券、银行、工商和税务等行政管理部门的行政处罚；
(3) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满（公司现任董事发生本情形的，应当及时向公司主动报告并自事实
发生之日起 1 个月内离职）；

(4) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、
高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(5) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第三条 董事会由七（7）名董事组成。电投融和推荐两（2）名董事，三一集团推荐两（2）名董事，Kaiser Leasing(HK) Company Limited 推荐一（1）名董事，其他股东推荐一（1）名董事，公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举一（1）名职工代表董事。

第四条 董事会设董事长一（1）名，电投融和推荐的董事担任。董事任期为三年，期满后经委派方继续委派可以连任。

第五条 董事长有以下职权：

1. 负责召集并主持董事会会议；

2. 向董事会提名董事会秘书和由三一集团推荐的总经理人选；

3. 提议召开董事会临时会议；

4. 经董事会事先书面授权，代表公司董事会签署相关文件；

5. 担任公司法定代表人，依法行使法定代表人职权，但应受董事会
授权的约束，只拥有董事会授予的职权；

6. 中国法律法规、公司章程规定及董事会依法授予的其他职权。
第六条 董事长不能履行其职权时，可在中国法律法规规定及董事会授权的范围内，授权副董事长或者其他董事履行董事长职权。

第七条 董事享有以下职权：

1. 参加董事会会议，并行使表决权；

2. 提议召开董事会临时会议；

3. 为履行职责有权了解所需的公司经营情况及有关资料，并承担相
应的保密义务；

4. 有权要求公司提供必要的条件，保证其依法履行职责，公司有关
人员应积极配合，不得拒绝和阻碍，不得干预董事依法行使职权；
5. 董事有权在董事会上就所关注的问题对经营管理层提出质询，要
求其作出解释；

6. 中国法律法规及公司章程所赋予的其他职权。

第八条 董事应有如下义务：

1. 为公司和股东的利益，忠实、勤勉、诚信地履行其职责；

2. 公平地对待所有股东；

3. 认真阅读公司的各项商务、财务报告；

4. 亲自行……
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