公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-046
证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“中国
康富”或公司）第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<监事会
议事规则>的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚
需提交公司股东会审议。

二、分章节列示主要内容

中国康富国际租赁股份有限公司

监事会议事规则

（2025 年 12 月）

第一条 为了进一步规范中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及《中国康富国际租赁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司设监事会，成员为三人。监事由电投融和推荐一人，三一集
团推荐一人，职工代表监事一人。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由三一集团推荐的监事担任。

公告编号：2025-046
第三条 存在下列情形之一的，不得担任公司监事：

（1） 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限
尚未届满（发生本情形的，监事应当及时向公司主动报告并自事实发生之
日起 1 个月内离职）；

（3） 被全国中小企业股份转让系统挂牌公司（以下简称“全国股转公司”）
或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的
纪律处分，期限尚未届满；

（4） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第四条 监事任期每届三年，任期届满，经各方股东继续推荐或职工选举
可以连任。

第五条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由监事会副主席（如有）召集和主持监事会会议；监事会副主席（如有）不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第六条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事
会会议。监事会应当提前发出会议通知，监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会会议应由三分之二以上监事出席，所作出的决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成真实、准确、完整会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名，监事会会议记录应当妥善保存。

第七条 监事会行使下列职权：

（1） 检查公司财务；

（2） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反中国法
律法规、公司章程或者股东会/董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免
的建议；

（3） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

（4） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

（5） 中国法律法规及公司章程规定的其他职权；

（6） 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第八条 公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事；公司董事、高级管
理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

公告编号：2025-046
第九条 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应
当承担的职责。除下列情形……
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