公告日期：2026-04-28

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事吴民

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事姚敏因公事缺席，委托董事曲怀国代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中国康富 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对报告中的措辞有修改建议
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于听取公司董事会 2025 年授权事项执行情况的议案》
1.议案内容：

《公司董事会 2025 年授权事项执行情况报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<中国康富 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<中国康富 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容：

《公司股东及其他关联方占用资金情况的报告》

公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<中国康富 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-005、2026-006）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<中国康富 2026 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会决议执行情况的议案》
1.议案内容：

2025 年公司共召开董事会会议 8 次，审议各类议案 49 项，所有议案经董事
充分讨论后全部表决通过，决策过程合法合规、科学民主。董事会决议公告已及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，披露内容真实、准确、完整。公司经营层严格按照董事会决策要求组织执行各项决议，截至本报告日总体执行率为 100%。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于预估公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内……
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