公告日期：2016-06-07

公告编号：2016-021

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

2016年第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州光大教育软件科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年06月03日在公司会议室召开。会议通知于2016年05月20日以电话方式送达公司董事。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长徐宋传先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请2016年第二次临时股东大会审议；

公司章程第五条修订前内容：公司注册资本为人民币1200.00万元。

公司章程第五条修订后内容：公司注册资本为人民币2160.00万元。

根据2015年度利润分配方案：以公司股本12,000,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股送红股8股（含税），实施此方案后，公司总股本由1200.00万元增至2160.00万元。

公告编号：2016-021

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项。

（二）《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并提请2016年第二次临时股东大会审议；

公司拟向银行申请不超过5000万综合授信额度，用于补充企业流动资金，由股东徐宋传、唐雪莲为上述授信提供连带责任保证担保。上述交易构成了公司的关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：徐宋传、唐雪莲回避表决。

（三）《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议于2016年 6月 22日召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州光大教育软件科技股份有限公司2016年第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2016年06月07日

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