公告日期：2016-06-22

公告编号：2016-024

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐宋传

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份20,304,000股，占公司股份总数的94.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公告编号：2016-024

1.议案内容

公司章程第五条修订前内容：公司注册资本为人民币1200.00万元。

公司章程第五条修订后内容：公司注册资本为人民币2160.00万元。

根据2015年度利润分配方案：以公司股本12,000,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股送红股8股（含税），实施此方案后，公司总股本由1200.00万元增至2160.00万元。

2.议案表决结果：

同意股数20,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述方案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容

公司拟向银行申请不超过5000万综合授信额度，用于补充企业流动资金，由股东徐宋传、唐雪莲为上述授信提供连带责任保证担保 。上述交易构成了公司的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数4,983,833股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2016-024

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东徐宋传、唐雪莲和珠海和泰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的2016年第二次临时股东大会决议。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日

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