公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-002

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话方式发出

5.会议主持人：杨喜纯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于2018年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于2018年年度财务报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议利润分配议案，具体分配方案详见于2019年4月22日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（五）审议通过《关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性

关联交易》议案

1.议案内容：

公司为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2019年度拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币5,000万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会提请于2019年5月13日在公司会议室召开2018年年度股东大会。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资》议案

1.议案内容：

公司拟在不超过3500万元（含3500万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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