公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-011

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

联创投资集团股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-001。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 74.8327%已发行
有表决权股份的股东艾迪书面提交的《关于增加联创投资集团股份有限公司2024年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2025年5月23日召开的2024年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营情况需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市济阳区崔寨街道中心大街 1 号崔寨商务中心 C110 室”变更为“济南新旧动能转换起步区孙耿街道迎新大街 259 号 1025 室”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

公告编号：2025-011

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东艾迪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东艾迪提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 审议《2024 年年度报告》 √

审议《2024 年年度监事会

2 √

工作报告》

审议《2024 年年度监事会

3 √

工作报告》

审议《2024 年年度财务决

4 √

算报告》

审议《2024 年年度财务决

5 √

算报告》

审议《关于 2024 年年度利

6 √

润分配预案》

公告编号：2025-011

审议《预计 2025 年度公司

7 √

日常性关联交易》

审议《董事会关于公司

8 2024 年度财务审计报告非 √

标准意见的专项说明》

审议《监事会关于公司

9 2024 年度财务审计报告非 ……
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