公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-025

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：艾迪

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，调整公司章程。

公告编号：2025-025

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，会议逐项审议以下公司治理制度：

（1）修订《联创投资集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

（2）修订《联创投资集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

（3）修订《联创投资集团股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-032）；

（4）修订《联创投资集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；

（5）修订《联创投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

（1）修订《联创投资集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-035）；
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公 告 编 号 ： 2025-028）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第六次会议决议》

联创投资集团股份有限公司
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