公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-037

证券代码：833503 证券简称：ST 花嫁 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓伟华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,280 万股，占公司有表决权股份总数的 91.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理员人员列席;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司提供担保暨
2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，为保证公司、公司的子公司发展资金需求，公司、子公司拟于
2026 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请 10,000 万元的授信额度，公司、
公司实际控制人邓伟华、施丽君及其关联方拟为公司、子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君及其关联方拟为公司、子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年 1 月至 2026 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸
易发展有限公司发生如下关联交易：2026 年度商品采购及原料加工 4,000 万元。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-037

普通股同意股数 4,280 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2026 年 1 月至 2026 年 12 月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际
展览中心有限公司发生如下关联交易：2026 年度房租、水电、广告位租赁 1,250万元；2026 年度提供佣金结算，商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务 200 万元。前述预计发生的关联交易金额共计为 1,450 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，占出席本次会议有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。