
公告日期:2025-03-03
公告编号:2025-009
证券代码:833504 证券简称:骐俊股份 主办券商:万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 27 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:董事长骆铁
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次董事会的召开符合 国家法律,法规,规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事汪国爱因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》
公告编号:2025-009
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号: 2025-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2025 年 3 月 18 日以现场会议方式召开公司 2025 年第二次临
时股东大会,并将本次会议通过的相关议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门骐俊物联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
厦门骐俊物联科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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