公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券
深圳市美连医疗电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为深圳市美连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何晴、杨正洪、张宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事 2024 年度任职期间，何晴、杨正洪、张宏应出席董事
会 3 次，实际出席董事会 3 次，无缺席情形且未委托其他董事代为
出席并行使表决权的情形；公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 三位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异
议。独立董事 2024 年度任职期间，公司召开股东大会 1 次，何晴、

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杨正洪、张宏均按规定出席股东大会。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事何晴、杨正洪、张宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何晴 5 5 0 0 否 3

杨正洪 5 5 0 0 否 3

张宏 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事何晴、杨正洪、张宏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第三届董事会 2023 年度报告、利润分配、董事 同意

月 28 日 第十八次会议 会换届等事宜

2024 年 8 第四届董事会 2024 年半年度报告事宜 同意

月 28 日 第二次会议

2024 年 9 第四届董事会 外汇衍生品交易、银行理财产品、 同意

月 29 日 第三次 银行综合授信额度事宜

2024 年 12 第四届董事会 变更公司名称、证券简称、注册 同意

月 12 日 第四次会议 地址、控股子公司更名事宜

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四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。

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