公告日期：2025-12-02

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

深圳市美连医疗电子股份有限公司 会议室

（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833505 美连医疗 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订＜深圳市美连医疗电子股份

1 √

有限公司章程＞的议案》

《关于取消董事会审计委员会及相关治

2 √

理制度的议案》

3 《关于修订公司治理制度的议案》 √

4 《修订＜监事会议事规则＞的议案》 √

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行
相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相
关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

议案 2：基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董
事会审计委员会，已制订的董事会《审计委员会工作细则》以及公司
其他制度规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施

行。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事
会审计委员会及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订并提交股东会审议：《股东
会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事
津贴管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集
资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《年度报告重大差错责任追究
制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，
公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法……
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