公告日期：2025-12-02

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券
深圳市美连医疗电子股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案表决结
果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范深圳市美连医疗电子股份有限公司（以下简称“公

司”）的对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市美连医疗电子股份有限公 司章程》，并参照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》 等有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控
股子公司的担保。

第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子
公司”）。公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。

第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外
提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对
外担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会（执行董事）或股东会做出决议后及时通知公司。

第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控
制担保风险。

第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，
反担保的提供方应具备实际承担能力。

第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序

第八条 被担保方应符合以下条件：

（一）经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和财务风险；

（二）被担保方或第三方以其合法拥有的资产提供有效的反担保。

第九条 公司对外担保的决策权限：

公司对外担保事项必须经董事会审议，由2/3以上董事同意通过。达到第十条所述标准的，还须提交股东会审议。未经上述审议程序进行对外担保
的，公司将对相关责任人给予处分。

第十条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提
交股东会审批。

公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过:

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的

（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
50％；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同
意。股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该
股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出
席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第三章 对外担保的审查

第十一条 公司接到被担保方提出的担保申请后，公司总经理指定有关部
门对被担保方的资信情况进行严格审查和评估，并将有关材料上报公司经理层审定后提交公司董事会审议。董事会根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对不符合公司对外担保条件的，不得为其提供担保。

第十二条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与
公司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，不得为其担保。

第四章 担保合同的签订

第十三条 担保合同必须符合有关法律规范，合同事项明确。担保合同需
由公司法律顾问（或公司聘请的律师）审查，必要时交由公司聘请的律师事务所审阅或出具法律意见书。

第十四条 公司在接受反担保抵押、反担保质押时，由公司财务部会同公
司法律顾问（或公司聘请的律师），完善有关法律手续，特别是包括及时办理抵押或质押登记的手续。……
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