公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-031

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券
深圳市美连医疗电子股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案表决结
果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范深圳市美连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）募
集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法《》、中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市美连医 疗电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过在全国中小企业股份转让
系统（以下简称：“转让系统”）发行公司股票（包括但不限于定向发行股 票、配股、增发、做市等）向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包

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括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公
司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制
度的 有效实施。

第二章 募集资金的存储

第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项
账户（以下简称 “募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业
资格 的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

第三章 募集资金使用

第七条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集
资金，实行专款专用。

第八条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司使用募
集资金不得存在如下行为：

（一）用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委 托理财等财务性投资；

（二）用于直接或者间接投资于以买卖有价证券（包括但不限于股票及 其他衍生品种、可转换公司债券）为主营业务的公司；

（三）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（四）违反股转系统关于募集资金使用与管理相关规定的其他行为。

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第九条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金
被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第十条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以
下条 件：

（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（二）流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；

（三）投资产品的期限不得超过 12 个月；

（四）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

第十一条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通
过，监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等；

（二）闲置募集资金投资产品的额度及期限；

（三）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

（四）监事会出具的意见。

第四章 募集资金用途变更

第十二条 公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用。公司募集资
金用途发生变更的，必须经董事会、股东会审议通过，且经监事会……
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