公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-003

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券
深圳市美连医疗电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市美连医疗电子股份有限公司 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式
告知
5.会议主持人：刘晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-003

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。详见公司于 2026 年 3 月 24 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市美连医疗电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
深圳市美连医疗电子股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 24 日

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