公告日期：2026-03-24

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

深圳市美连医疗电子股份有限公司 会议室

（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日上午 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833505 美连医疗 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

关于开展商品期货套期保值业务

2 √

的议案

议案 1：公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。详见公司于 2026 年 3

月 24 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所
公告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：因生产经营需要，公司拟开展商品期货交易业务。公司

计划投入期货套期保值业务的金额不超过公司章程规定的最近一期
经审计总资产 20%，上述额度在授权期限内按年度可循环滚动使用，
并授权董事长在上述额度范围内行使具体方案审批权。详见公司于

2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业
务的公告》（公告编号：2026-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人
签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股
凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记……
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