公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-014

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券
深圳市美连医疗电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为深圳市美连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何晴、杨正洪、张宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事 2025 年度任职期间，何晴、杨正洪、张宏应出席董事
会 3 次，实际出席董事会 3 次，无缺席情形且未委托其他董事代为
出席并行使表决权的情形；公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 三位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异
议。独立董事 2025 年度任职期间，公司召开股东会 2 次，何晴、杨

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正洪、张宏均按规定出席股东会。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立
董事何晴、杨正洪、张宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何晴 3 3 0 0 否 2

杨正洪 3 3 0 0 否 2

张宏 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事何晴、杨正洪、张宏对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第四届董事会 2024 年度报告、利润分配事宜 同意

月 25 日 第五次会议

2025 年 8 第四届董事会 2025 年半年度报告事宜 同意

月 24 日 第六次会议

2025 年 12 第四届董事会 修订公司章程、取消审计委员会、 同意

月 1 日 第七次会议 修订治理制度事宜

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四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。

（二）报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
（三）报告期内，不存在提议聘期外部审计机构和咨询机构的 情形。

2026 ……
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