
公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-026
证券代码:833506 证券简称:勤劳农夫主办券商:西南证券
湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:盛俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 19,635,000 股,占公司有表决权股份总数的 42.19%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司主营业务进行战略调整》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-026
经公司董事会决议,决定对公司主营业务进行战略调整,即大幅减少草莓种苗业务,战略转型为以捕食螨为主营业务,并计划对捕食螨加大研发费用投入和大规模免费赠送试用,力争将捕食螨做成中国生态农业的入口级产品,并以捕食螨主营业务为基础,使公司达到科创板上市标准。
2.议案表决结果:
同意股数 19,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司注册资本由人民币 33,245,000.00 元变更为人民币 46,543,000.00 元。并相应修改公司章程。
2.议案表决结果:
同意股数 19,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于对外投资设立控股子公司湖北小叮叮生物科技有限公司暨
关联交易》的议案
1.议案内容:
本公司与谭雅慧于2019年1月29日共同出资设立控股子公司湖北小叮叮生物科技有限公司,注册地为湖北省长阳县龙舟坪镇清江国际 A 座 902 室,注册资本为人民币 11,800,000.00 元,其中本公司出资人民币 10,030,000.00 元,占注册
公告编号:2019-026
资本的 85.00%,钟江江出资人民币 1,770,000.00 元,占注册资本的 15.00%。本次对外投资构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 19,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于对外投资设立控股子公司湖北勤劳蜂农蜂业科技有限公司
暨关联交易》的议案
1.议案内容:
本公司与钟江江于2019年1月29日共同出资设立控股子公司湖北勤劳蜂农蜂业科技有限公司,注册地为湖北省长阳县龙舟坪镇清江国际 A 座 901 室,注册资本为人民币 10,800,000.00 元,其中本公司出资人民币 9,180,000.00 元,占注册资本的 85.00%,钟江江出资人民币 1,620,000.00 元,占注册资本的 15.00%。本次对外投资构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 19,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.……
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