公告日期：2019-05-21

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：盛俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数14,025,000股，占公司有表决权股份总数的42.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

有关2018年年报的具体内容，公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。（勤劳农夫：2018年年度报告）。

同意股数14,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<公司2018年年度权益分派预案>的》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表资本公积及母公司资本公积均为14,384,113.76元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增4股，符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数14,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<公司2019年度公司工作计划报告>的》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019年度公司工作计划报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于<关于对湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司2018年度控股股

东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的》议案

1.议案内容：

有关该议案的具体内容，公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。（勤劳农夫：关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告）。

2.议案……
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