公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-017

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

提名杨波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份
19,767,752 股，占公司股本的 59.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹中伟先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-017

提名吴文明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐景程先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由杨波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）本次换届提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；（二）本次换届提名不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签名并加盖董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2021-017

浙江美安普矿山机械股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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