公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-014

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话和电
子文档方式通知到全体与会人员。
5. 会议主持人：杨波
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、财务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定，会议所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项说明》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-014

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事、记录人签字确认并盖有董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
（二）《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2019 年半年度报告》（三）《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

浙江美安普矿山机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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