公告日期：2025-05-20

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场为公司一楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：经董事长杨波先生书面委托，会议由公司董秘吴志勇先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009），本次会议审议的议案均经公司第四
届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 88.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨波、吴文明因出差缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除公司总经理杨波因出差缺席外，公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长书面授权董秘代表董事会对董事会 2024 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2025 年度董事会工作作出部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会对监事会 2024 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2025 年度监事会工作作出部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年4月23日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2024 年度财务决算报告。

公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的财务数据，对公司 2024 年度财务运营情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议……
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