公告日期：2025-09-19

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨波
6.召开情况合法合规性说明：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关于召开2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025），
本次会议审议的议案均经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 89.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司章程》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年8月26日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于《股东会议事规则》公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年8月26日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于《董事会议事规则》公告》（公告编号：
2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年8月26日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于《监事会议事规则》公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审……
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