公告日期：2025-09-19

浙江美安普矿山机械股份有限公司
公司章程

已经 2025 年第一次临时股东会审议通过

法定代表人:

二零二五年九月

目 录

第 1 章 总则...... 1

第 2 章 经营宗旨和范围...... 2

第 3 章 股份...... 2

第 1 节 股份发行 ...... 2

第 2 节 股份增减和回购 ...... 3

第 3 节 股份转让 ...... 4

第 4 章 股东和股东大会...... 5

第 1 节 股东 ...... 5

第 2 节 股东大会的一般规定...... 8

第 3 节 股东大会的提案与通知...... 14

第 4 节 股东大会的决议 ...... 16

第 5 章 董事会...... 20

第 1 节 董事 ...... 20

第 2 节 董事会 ...... 24

第 3 节 董事会秘书 ...... 28

第 6 章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29

第 7 章 监事会...... 31

第 1 节 监事 ...... 31

第 2 节 监事会 ...... 32

第 8 章 投资者关系管理...... 34

第 9 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第 1 节 财务会计制度 ...... 35

第 2 节 会计师事务所的聘任...... 37

第 10 章 通知和公告...... 37

第 1 节 通知 ...... 37

第 2 节 公告 ...... 38

第 11 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第 1 节 合并、分立、增资和减资...... 38

第 2 节 解散和清算 ...... 39

第 12 章 修改章程...... 41

第 13 章 附则...... 42

浙江美安普矿山机械股份有限公司章程

第 1 章 总则

第 1 条 为维护浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称公司）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第 2 条公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，公司
系由衢州美安普矿山机械有限公司按账面净资产值折股整体变更设
立的股份有限公司，设立方式为发起设立。公司在浙江省衢州市市
场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第 3 条公司注册名称：浙江美安普矿山机械股份有限公司。

第 4 条 公司住所：浙江省衢州市衢江区南山路 8-1 号东侧。

第 5 条 公司注册资本为人民币 3,348.75 万元，公司已发行的股份总数为

33,487,500 股。

第 6 条公司经营期限为 20 年。

第 7 条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。如公司法定代表人变更，应进
行变更登记。

7.1 法定代表人的职权包括：

7.1.1 签署公司文件；

7.1.2 在发行的股票上签名，并由公司盖章；

7.1.3 根据法律法规的规定代表公司签订合同；

7.1.4 根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

7.1.5 行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第 8 条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。