公告日期：2025-08-26

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届监事会第四次会议审议
通过了《监事会议事规则》，表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江美安普矿山机械股份有限公司

监事会议事规则

第 1 章 总则

第 1 条 为规范监事会议事方式与程序，提高监事会议事效率，保证监事会决策的科学性，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《浙江美安普矿山机械股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定，制订本规则。
第 2 条 监事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。
第 3 条 监事会会议是监事会议事的主要形式，监事按规定参加监事会会议是履行监事职责的基本方式。
第 4 条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。
第 5 条 监事会和监事的职责范围以《公司法》、《公司章程》的规定为准。监事会和监事在其职责范围内行使权利，不得越权。
第 6 条 监事会和监事的权利义务以《公司法》、《公司章程》的规定为准。
第 7 条 监事的任职资格必须符合《公司法》第一百四十七条、第一百七十八的规定。
第 8 条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第 2 章 监事会议的召集与通知

第 9 条 监事会会议每 6 个月至少召开 1 次，由监事会主席召集。监
事会议应于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。
第 10 条 监事可提议召开监事会议。监事会主席应当自接到提议后10 日内，召集和主持监事会会议。
第 11 条 监事会临时会议，在保障监事充分表达意见的前提下，可采
取书面、电话、传真或借助所有监事能进行交流的通讯设备等形式召开。
第 12 条 监事会会议通知包括以下内容：
12.1 会议日期和地点；
12.2 会议期限；
12.3 事由及议题；
12.4 发出通知的日期。

第 3 章 监事会议的提案

第 13 条 提案的内容应当属于监事会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第 14 条 召开监事会会议的提议人，应当在监事会会议召开 10 日前
提出议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案的次日安排董事会秘书发出监事会会议通知，并将议案的内容发送给全体监事。
第 15 条 监事会会议拟讨论提名监事候选人事项的，会议议案中应当充分披露监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
15.1 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
15.2 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
15.3 披露持有公司股份数量；
15.4 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第 16 条 召开监事会会议的提议人在会议通知发出后，若拟提出新的议案或修改已提交议案，应当在原定会议召开日前至少 3 个工作日书
面通知召集人，并提交新的议案文件或修改已提交议案的文件。召集人应当在收到提案的次日安排监事会主席发出监事会会议通知，并将新的议案文件或修改已提交议案的文件发送给全体监事。
第 17 条 发出监事会会议通知后,无正当理由，监事会会议不得延期或取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定会议召开日前至少 2 个工作日书面通知全体监事并说明原因。

第 4 章 监事会会议的召开

第 18 条 召开监事会现场会议的地点应为公司住所地或其他明确地点，并设置会场。
第 19 条 监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。
第 20 条 监事会决议的表决，实行一人一票。
第 21 条 监事会决议表决方式为：投票表决。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用举手表决、采用传真、电子邮件等通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事……
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