公告日期：2025-08-26

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 09:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》议案 √

关于修订《股东会议事规则》

2 √

议案

关于修订《董事会议事规则》

3 √

议案

关于修订《监事会议事规则》

4 √

议案

关于修订《对外投资管理制

5 √

度》议案

关于修订《对外担保管理制

6 √

度》议案

关于修订《利润分配管理制

7 √

度》议案

关于修订《重大事项决策管

8 √

理制度》议案

关于修订《信息披露管理制

9 √

度》议案

议案 1《公司章程》

议案内容详见公司于2025年8月26日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿
山机械股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-016）。

议案 2《股东会议事规则》

议案内容详见公司于2025年8月26日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿

山机械股份有限公司关于修订《股东会议事规则》公告》（公告编号：
2025-017）。

议案 3.《董事会议事规则》

议案内容详见公司于2025年8月26日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿
山机械股份有限公司关于修订《董事会议事规则……
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