公告日期：2025-08-26

证券代码：833507 证券简称: 美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，将“股东 大会”修改为“股东会”，上述修订因涉及条目众多，由于未影响 实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

（二）简化表述，将“总经理和其他高级管理人员”统一表述为 “高级管理人员”，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内 容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；
（五）如由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，
在不涉及其它修订的情况下，不再逐项列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第 1 条为维护浙江美安普矿山机 第 1 条为维护浙江美安普矿山机
械股份有限公司（以下简称公 械股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 司）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》和其他有 根据《中华人民共和国公司法》关法律、法规的规定，制订本章 和其他有关法律、法规的规定，
程。 制订本章程。

第 5 条公司注册资本为人民币 第 5 条公司注册资本为人民币
3,348.75 万元,公司经批准发行 3,348.75 万元，公司已发行的股
的普通股总数为 33,487,500 股。 份总数为 33,487,500 股。

第 7 条董事长为公司的法定代表 第 7 条董事长为公司的法定代表
人，并依法进行登记。如公司法 人，并依法进行登记。董事长辞定代表人变更，应进行变更登记。 任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。如公司法定
代表人变更，应进行变更登记。

第 14 条公司股份的发行，实行公 第 14 条公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类 开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股票，每股的发发行条件和价格应当相同；任何 行条件和价格应当相同；任何单位单位或者个人所认购的股份，每 或者个人所认购的股份，每股应当
股应当支付相同价额。 支付相同价额。

第 15 条公司发行的股票，以人民 第 15 条公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值人民币壹 民币标明面值，每股面值人民币壹
元。 元。

第 17 条各发起人以其在衢州美安 第 17 条各发起人以其在衢州美安
普矿山机械有限公司出资比例界 普矿山机械有限公司出资比例界定其享有净资产份额，并以此净 定其享有净资产份额，并以此净资产认购公司股份。各发起人的 资产认购公司股份。各发起人的姓名/名称，认购的股份数，占总 姓名/名称，认购的股份数，占总股本比例、出资方式和出资时间， 股本比例、出资方式和出资时间、
具体如下： 公司设立时发行的股份总数，具
发 认购股份 持股 出 出 体如下：

起 （万股） 比例 资 资

杨波 868.1 68.0 净 2015 发 认购股份 持股 出 出
起 （万股） 比例 资 资
李慧 286.8 22.5 净 2015 杨波 868.1 68.0 净 2015
衢 ……
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