公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方
式通知到全体监事
5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2025-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年8月26日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
监事会对公司 2025 年半年度报告的审议意见为：

（1）2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）该报告的编制符合《企业会计准则》、全国股转中心的各项要求，真实反映了公司财务状况，公允地体现了公司的经营成果。
（3）监事会对 2025 年半年度报告的编制程序、审议程序、内幕信息管理程序无异议。

对 2025 年半年度公司监督事项亦无异议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订《公司章程》议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在全国中小企业股份

公告编号：2025-014

转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订《监事会议事规则》议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年8月26日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于《监事会议事规则》公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会监事签字并加盖公司公章的《第四届监事会第四次会议决议》

公告编号：2025-014

浙江美安普矿山机械股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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