公告日期：2025-08-26

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会事会第四次会议审议
通过了《董事会议事规则》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会议事规则

第 1 条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，
促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江美安普矿山机械股份有限公司公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第 2 条 董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

第 3 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。
第 4 条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第 5 条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

5.1 董事长认为必要时；

5.2 三分之一以上董事联名提议时；

5.3 监事会提议时；

5.4 总经理提议时；

5.5 代表十分之一以上已发行表决权的股东提议时。

5.6 相关监督管理部门要求召开时；

5.7 公司章程规定的其他情形。

第 6 条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

6.1 提议人的姓名或者名称；

6.2 提议理由或者提议所基于的客观事由；

6.3 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

6.4 明确和具体的提案；

6.5 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者中国证券监督管理部门的要求后 10日内，召集董事会会议并主持会议。

第 7 条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第 8 条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10日和 5 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。

非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第 9 条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

9.1 会议的日期和地点；

9.2 会议的期限；

9.3 事由和议题；

9.4 发出通知日期;

9.5 董事表决所必须的会议材料;

9.6 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

9.7 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第 9.1、9.2 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第 10 条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体……
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