公告日期：2025-10-30

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐
浙江美安普矿山机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以电
话方式通知到全体与会人员。

5.会议主持人：杨波

6.会议列席人员：公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事提名人选的议案》
1.议案内容：

詹中伟先生因个人原因辞任公司董事并离职。詹中伟先生的辞任未导致公司董事会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人数。
董事会依据公司章程提名周淑均先生出任公司董事，任期自股东会表决通过之日始至第四届董事会届满。

前述提名人经公司第四届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

议案详情见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

前财务总监张云飞先生因个人原因辞任并离职，需对公司财务总
监人选进行更换。

公司总经理杨波先生依据《公司章程》提名彭祖喜先生新任公司财务总监，任期自董事会审议通过至本届管理层任期届满。

前述提名人经公司第四届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

相关详情，详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（5）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（7）本次员工持股计划授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议《2025 年员工持股计划参与人名单》
1.议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名 2025 年员工持股计划参与人名单，本议案经董事会表决通过后，需向全体员工公示并征求意见，并经公司监事会作出审核意见。

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30日刊登……
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