公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-031

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以电话方
式通知到全体与会人员。
5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2025-031

（一） 审议通过《2025 年员工持股计划参与人名单》
1.议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名 2025 年员工持股计划参与人名单，本议案经董事会表决通过后，需向全体员工公示并征求意见，并经公司监事会作出审核意见。

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30日刊登在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于对 2025 年员工持股计划参与人名单及其公示公告》（公告编号：2025-034）。

公司监事会的审核意见如下：

（1）公司制定和审议本次员工持股计划的程序合法、有效，员工持股计划的内容符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定。

（2）本次员工持股计划的参与人均为已与公司或全资子公司签订劳动合同的核心业务人员和骨干员工，符合法律、法规和规范性文件规定的员工持股计划参与人条件，作为公司本次员工持股计划的参与人的主体资格合法、有效；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

（3）本次员工持股计划有利于进一步建立健全公司激励约束长效机制，充分调动公司核心骨干、其他员工的积极性和创造性，兼顾员工与公司长远利益，有利 于促进公司长期、持续、健康发展，不

公告编号：2025-031

存在损害公司及全体股东利益的情形。

结论性意见：监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的 利益，并符合公司长远健康发展的需要。故同意公司实施 2025 年员工持股计划并将该计划相关事宜提交股东会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年员工持股计划（草案）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30日刊登在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
二、 备查文件
经与会监事签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公

公告编号：2025-031

司《第四届监事会第五次会议决议》

浙江美安普矿山机械股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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