公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-033

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司原任董事兼副总经理詹中伟先生因个人原因辞任并离职，

公司董事会依据公司章程提名并经于 2025 年 10 月 28 日召开的公

司第四届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过提名周淑均先生担任公司董事的相关议案。

依据《公司章程》，该任命议案尚需提交股东会审议。

提名周淑均先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次提名尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原任董事兼副总经理詹中伟先生因个人原因辞任并离职，

公告编号：2025-033

虽然董事会在任董事未低于法定最低人数，但低于公司章程规定的
人数。

董事会依据公司章程提名并经于 2025 年 10 月 28 日召开的公

司第四届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过提名周淑均先生担任公司董事的相关议案。

依据《公司章程》，该提名议案尚需提交股东会审议。
（三） 新任董监高人员履历

周淑均先生:男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。

2007 年 7 月毕业于上海电视大学物流专业。

2003年8月-2024年3月任职于上海建设路机械设备有限公司，历任采购经理、销售区域经理。

2024 年 5 月至今任职于浙江美安普矿山机械股份有限公司任

职销售总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-033

本次公司董事的任命是公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签名并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。