公告日期：2025-10-30

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2025 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事提名人选的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理 2025

2 √

年员工持股计划相关事宜的议案

3 2025 年员工持股计划参与人名单议案 √

4 2025 年员工持股计划（草案） √

5 2025 员工持股计划管理办法 √

1、关于公司董事提名人选的议案

詹中伟先生因个人原因辞任公司董事并离职。詹中伟先生的辞任
未导致公司董事会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人
数。

董事会依据公司章程提名周淑均先生出任公司董事，任期自股东
会表决通过之日始至第四届董事会届满。

前述提名人经公司第四届董事会依据《公司法》等有关法律法规、
规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

议案详情见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在全国中小企业股份

转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山
机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）

2、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关
事宜的议案

拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包
括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的
变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划

等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除
限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需
的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（5）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的
政策对员工持股计划做出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东会行使的权利除外；

（7）本次员工持股计划授权有效期为：自股东会批准授权之日
起十二个月内。

3、2025 年员工持股计划参与人名单议案

……
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