公告日期：2025-11-19

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐
浙江美安普矿山机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨波
6.召开情况合法合规性说明：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关于召开2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038），
本次会议审议的议案均经公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 89.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事提名人选的议案》

1.议案内容：

詹中伟先生因个人原因辞任公司董事并离职。詹中伟先生的辞任未导致公司董事会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人数。
董事会依据公司章程提名周淑均先生出任公司董事，任期自股东会表决通过之日始至第四届董事会届满。

前述提名人经公司第四届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

议案详情见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（5）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（7）本次员工持股计划授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

杨波先生是公司 2025 年员工持股计划参与人，杨波先生与股东李慧女士系夫妻关系，杨波先生是股东衢州征途投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务人，出席本次会议的全体股东均为本次员工持股计划的关联人。

依据公司章程第 38 条相关规定，如果对于股东会的议案，全体出席股东均为关联方，则不适用于关联方回避制度，均无需回避。（三） 审议通过《2025 年……
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