公告日期：2021-06-15
证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等行政法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 10 时 00 分
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833514 中创发 2021 年 6 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名顾忠杰为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董
事职务。顾忠杰候选人不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名韦华为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名韦华为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。韦华候选人不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名韩适存为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名韩适存为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。韩适存候选人不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名潘建强为公司第三届董事会董事的议案》》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名潘建强为公司第三届董事会董事候选人。任
期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘建强候选人不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名赵红全为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名赵红全为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。赵红全候选人不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名陆新为公司第三届监事会股东监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名陆新为公司第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
