公告日期：2021-06-15

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 5 日以电话方式

通知

5.会议主持人：顾忠杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名顾忠杰为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。顾忠杰候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名韦华为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名韦华为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。韦华候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名韩适存为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名韩适存为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。韩适存候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名潘建强为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》

的有关规定，董事会提名潘建强为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘建强候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名赵红全为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名赵红全为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。赵红全候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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