公告日期：2021-06-30
证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾忠杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人计霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(一)审议通过《关于提名顾忠杰为公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章 程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生 产经营产生积极影响，公司提名顾忠杰为公司第三届董事会董事候 选人，任职期限三年。
2、议案表决结果：
同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于提名韦华为公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名韦华为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。
2、议案表决结果：
同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于提名韩适存为公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名韩适存为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。
2、议案表决结果：
同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于提名潘建强为公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名潘建强为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。
2、议案表决结果：
同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于提名赵红全为公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名赵红全为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。
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