公告日期：2025-08-28

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10 时 00 分

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833514 中创发 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超实收股本总额三

1 √

分之一且净资产为负的议案》

《关于补充确认关联交易暨关联方资

2 √

金占用的议案》

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议
案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总
额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联
方资金占用的公告》（公告编号：2025-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（二），回避表决股东为（顾忠杰、韦华、湖州中道投资管理合伙企业(有限合伙)）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位
印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 12 日 09:30-10:00

（三） 登记地点：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：潘建强

电话：0572-2223457

传真：0572-2581311

地址：湖州市吴兴……
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