公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-031

证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东应选择现场投票方式参与投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 9:30-11：30。

预计会期 0.5 天。

各位参会股东应在会议召开期间参与投票，即有效投票时间为 2020 年 1 月

公告编号：2019-031

15 日 9:30-11:30。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市万航渡路 623 弄 1 号楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效证件；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件或其他有效证件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件；
4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函或者传真方式登

公告编号：2019-031

记需提供有关证件复印件，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9:00 至 14:00

（三）登记地点：上海市万航渡路 623 弄 1 号五楼董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：上海市万航渡路 623 弄 1 号五楼董事会秘书办公室 邮政
编码：200063 传真号码：(021)61761211 联系电话：(021)62318288 联系人：
蔡军
（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。
五、备查文件目录
《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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