公告日期：2020-04-17

证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以邮件或通讯等方式发出
5.会议主持人：王基平
6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

报告期内，公司充分利用品牌优势加大业务拓展力度，扩大销售渠道，积极调整收入结构。实现了 2019 年的经营计划目标，业务继续保持良好的发展势头。本报告期实现营业收入约 5.7 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 6019 万元，同比增加约 17.86%。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《上海策源置业顾问股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年资金占用专项报告》议案
1.议案内容：

在报告期内，公司不存在大股东和实际控制人占用公司资金的情况。公司董事会审议了《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年资金占用专项报告》，具体
内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司2019 年资金占用专项报告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2019 年度，公司实现营业收入 57,081.02 万元；实现归属于母公司股东的
净利润 6,019.54 万元，年度预算达成率约为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财
务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容：

考虑公司的经营状况以及发展战略的需要，公司拟对 2019 年度部分剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司董事会提议拟……
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