公告日期：2020-04-17

证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东应选择现场投票的方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 14:30。

现场投票和通过其他方式参与投票的时间均在 2019 年 6 月 29 日 14：30-16：
30 期间。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833517 策源股份 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所暂未确定律师。
（七）会议地点
上海市万航渡路 623 弄 1 号楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

上述议案已经第二届监事会第八次会议审议通过。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《上海策源置业顾问股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《关于公司 2019 年资金占用专项报告》议案

在报告期内，公司不存在大股东和实际控制人占用公司资金的情况。公司董事会审议了《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年资金占用专项报告》，具体
内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《上海策源置业顾问股份有限公司2019 年资金占用专项报告》（公告编号：2020-010）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度，公司实现营业收入 57,081.02 万元；实现归属于母公司股东的
净利润 6,019.54 万元，年度预算达成率约为 100%。已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财
务预算报告》，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

考虑公司的经营状况以及发展战略的需要，公司拟对 2019 年度部分剩余利润暂不进行分配。
（八）审议《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构》议案

公司董事会提议拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务审计机构，并承办公司 2020 年度审计业务，并提请股权大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。
（九）审议《关于审议安永华明会计师事务所出具的 2019 年度审计报告》议案
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年 ……
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