公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-016

证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长行使下列职权： 第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期
（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会 间行使下列权力：

议； （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会
（二） 督促、检查董事会决议的执行； 议；

（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司 （二） 管理公司信息披露事项,督促、检查
法定代表人签署的其他文件； 董事会决议的执行；

（四） 行使法定代表人的职权； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司
（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 法定代表人签署的其他文件；
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 （四） 行使法定代表人的职权；
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
事会和股东大会报告； 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
（六） 董事长因特殊原因不能主持召集股东 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董大会或董事会会议的，可授权（但应有其签 事会和股东大会报告；
字的书面授权书）其他董事主持召集股东大 （六） 董事长因特殊原因不能主持召集股东

公告编号：2020-016

会或董事会会议； 大会或董事会会议的，可授权（但应有其签
（七） 董事会授予的其他职权。 字的书面授权书）其他董事主持召集股东大
会或董事会会议；

（七） 董事会授予的其他职权。

第三十一条 每项提案经过充分讨论后，主持 第三十一条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进 人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进
行表决。 行表决。

会议表决实行一人一票，以记名投票等方式 会议表决实行一人一票，以记名投票等方式
进行。 进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的会董事应当从上述意向中选择其一，未做选 前提下，可以用传真方式进行并作出决议，择或者同时选择两个以上意向的，会议主持 并由参会董事签字。
人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的， 董事与董事会会议决议事项有关联关系或董视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的， 事本人认为应当回避时，应当回避表决，不
视为弃权。 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他
董事行使表决权。在董事回避表决的情况下，
有关董事会会议由过半数的无关联关系董事
出席即可举行，形成决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席会议的无关联关系董事
……
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