公告日期：2020-04-17

证券代码：833517 证券简称：策源股份 主办券商：海通证券
上海策源置业顾问股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增 第五条 公司对外提供财务资助 （指公
司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资
金、委托贷款等行为）事项属于下列情形之
一的，经董事会审议通过后还应当提交公司
股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超
过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月
内累计提供财务资助金额超过公司最近一期
经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司
章程规定的其他情形。

第五条 公司下列对外担保行为，须经董事会 第六条 公司下列对外担保行为，须经董事会
审议后提交股东大会审议通过： 审议后提交股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10％的担保； 净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月内累计计 （四）按照累计计算原则连续十二个月内担算原则，超过公司最近一期经审计总资产 保金额超过公司最近一期经审计总资产的
30％的担保； 30%；

（五）按照担保金额连续十二个月内累计计 （五）按照累计计算原则连续十二个月内担算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 保金额超过公司最近一期经审计净资产的
50％，且绝对金额超过 3,000 万元以上； 50%，且绝对金额超过人民币 3,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保； 的担保；

（七）公司章程规定的其他担保情形。 （七）中国证监会、全国股转公司或者公司
除上述规定须经股东大会审议通过的事项以 章程规定的其他担保情形。
外，公司所有其他对外担保事项均须经董事 除上述规定须经股东大会审议通过的事项以会审议通过。股东大会审议前款第（四）项 外，公司所有其他对外担保事项均须经董事担保事项时，必须经出席会议的股东所持表 会审议通过。股东大会审议前款第（四）项
决权的三分之二以上通过。 担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 决权的三分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。