公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-003

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833518 人福药辅 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因公司挂牌后股票交易不活跃，通过资本市场融资仍比较困难，支付的中介机构费用增加，基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件；
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2020 年 3 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董秘邓文涛 13667240621
（二）会议费用：参会费用由出席人员自理
五、备查文件目录
《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日

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