公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-005

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理 1 人列席会议

公告编号：2020-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司挂牌后股票交易不活跃，通过资本市场融资仍比较困难，支付的中介机构费用增加，基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果

同意股数 19,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果

同意股数 19,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2020-005

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北人福药用辅料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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